Адвокат по мошенничеству

О ситуациях, когда вы по тем или иным причинам не выполнили свои обязательства по договору и не можете вернуть деньги, а заказчик обратился в полицию, а не в суд.

О ситуациях, когда в выполненных вами работах обнаружены недостатки.

О ситуациях, когда при работе по государственному контракту заказчик принимает выполненные не до конца работы, а подрядчик предъявляет их к оплате.

Причины подобных ситуаций могут быть различны:

• конец года - если не закрыть контракт до 31 декабря, деньги уйдут в бюджет. Пишутся гарантийные письма, люди зачастую доделывают работы, однако их все равно привлекают к ответственности;
• техзадание составлено некорректно, оно не предусматривает те работы, которые нужно выполнить в действительности. Статья на непредвиденные расходы не покрывает всех затрат. Согласование дополнительных работ по сути невозможная процедура. В результате возникает договоренность между заказчиком и подрядчиком, о том, что подрядчик выполняет необходимые работы, не предусмотренные контрактом, а заказчик закрывает глаза на невыполнение части работ, которые не являются критичными;
• срывы поставок проектного оборудования, замена на аналоги или более дешевые материалы.

Все эти ситуации объединяет одно - у вас не было умысла на хищение денежных средств. Это гражданско-правовые отношения, которые должны влечь гражданскую, а не уголовную ответственность.

В идеале вы должны доказать не одно, а комплекс обстоятельств, которые будут препятствием для возбуждения уголовного дела:

• нет умысла на мошенничество: подрядчик реально выполнял работы и имел целью не корыстное обогащение, а качественное выполнение работ;
• нет корыстного мотива: подрядчик не обратил полученные деньги в свою пользу, а использовал именно на строительство;
• нет ущерба: взамен невыполненных работ, были выполнены другие работы, которые хотя и не были предусмотрены техзаданием, однако в действительности требовались. Провести эти работы официально, не было возможности, поскольку они не были предусмотрены контрактом;
• техзадание на госконтракт было выполнено некачественно. На практике оно было невыполнимо и требовало изменений. Фактически перед заказчиком и подрядчиком был выбор либо заморозить стройку и добиваться официального внесения изменений в проект работ, либо выполнить работы без официального внесения изменений;
• по результатам работ заказчик получил полный функциональный объект. То есть задача по строительству была выполнена, хоть и с отклонениями от проектной документации, поскольку последняя была некачественной;
• нет обмана: проведение дополнительных работ и невыполнение части работ было согласовано с заказчиком. Заказчик был достоверно осведомлен о том, какие работы не выполнены.

Формирование подобного комплекса доводов повышает ваши шансы на положительное решение.
После формирования этого комплекса доказательств его нужно представить следователю для приобщения делу, подготовить ходатайства о дублировании этих доказательств силами следствия.

Задача: вам нужно подтвердить обстоятельства, указанные в блоке выше, комплексом доказательств:

Для этого нужно:

1. Провести бухгалтерскую экспертизу.
   Предмет исследования: денежные средства полученные по контракту потрачены на исполнение контракта, а не обращены с корыстным умыслом в свою пользу.
2. Провести строительную экспертизу.
   Предмет исследования:
   • Установление объема выполненных работ в действительности;
   • Стоимость этих работ в соответствии с контрактом;
   • Соответствие этих работ техзаданию;
   • Установление объема работ, не предусмотренных контрактом и техзаданием;
   • Вывод о необходимости этих работ для завершения строительства;
   • Установление стоимости работ не предусмотренных контрактом.
3. Провести экспертизу первичной строительной документации.
   Предмет исследования: некорректность составленного проекта работ, техзадания, невозможность выполнения контракта в обусловленные сроки.
4. Собрать пакет документации, подтверждающий выводы бухгалтерской и строительной экспертизы.
5. Собрать пакет документации, подтверждающий обстоятельства изложенные в предыдущем блоке:
   • протоколы совещаний, аудиозаписи, в ходе которых фиксировался доклад о ходе работы на объекте, звучала информация о сроках готовности объекта, докладывались возникающие сложности, необходимость выполнения дополнительных работ, одобрение этих дополнительных работ;
   • акты выездных проверок, в ходе которых отражались имеющиеся замечания, необходимость выполнения дополнительных работ;
   • интернет-переписка (мессенджеры, электронная переписка) с заказчиком, подтверждающая ваши доводы;
   • документация на оборудование и материалы, подтверждающая их установку, стоимость, в части работ не предусмотренных госконтрактом
6. Провести адвокатский опрос всех лиц, которые могут подтвердить обстоятельства, изложенные в предыдущем блоке:
   • ваши подчиненные: заместитель, главный инженер, прораб, лицо, контролирующее ход выполнения работ;
   • главный бухгалтер о порядке распределения и траты денежных средств;
   • лица, осуществляющие внешний строительный контроль;
   • лица, со стороны заказчика, с которыми обсуждался объем и ход выполнения работ, в идеале если это лицо подтвердит отсутствие ущерба в результате действий подрядчика;
   • лица, участвующие в совещаниях по объекту;
   • лица, участвующие в приемке объекта;
   • лица, курирующие заказчика;
   • лица, которые выполняли работы, не предусмотренные проектом на объекте;
   • лица - контрагенты, которые поставляли оборудование и материалы, для работ, не предусмотренных проектом;

   Все опрошенные лица получают копию протокола опроса, снабжаются адвокатом, который в дальнейшем присутствует при их допросе следователем, с целью исключения давления для изменения показаний. При подобном подходе большинство свидетелей дают прогнозируемые показания, полученные в ходе адвокатского опроса.

7. Иные мероприятия, которые вырабатываются в зависимости от каждой конкретной ситуации индивидуально.

Свести полученные результаты в единое ходатайство о прекращении уголовного преследования, предоставить материалы следователю.
Проконтролировать разрешение ходатайства, при необходимости предоставить дополнительные документы, обеспечить явку опрошенных нами свидетелей с адвокатом

Вы должны понимать следующее:

• из 100 поступивших заявлений возбуждается 30 уголовных дел;
• из 30 уголовных дел в суд направляются 25 дел;
• из направленных в суд 27 дел оправдывается 1 лицо.
• из 27 осужденных реальный срок лишения свободы дается 22.

Из этого примера, вы должны понимать, что проще всего решить проблему в зародыше.
Как правило дело возбуждается по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в большинстве случае следователь старается избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
В связи с этим, если поступил любой сигнал (запрос из прокуратуры, либо зарегистрировано заявление о проверке), нужно приложить максимум усилий и доказать свою невиновность на начальной стадии.

Уголовное дело - самый дешевый способ убрать конкурента. За то время, пока в отношении вас будет расследоваться уголовное дело, даже если вы будете оправданы, ваш бизнес развалится. Если вы попадете в места лишения свободы, не надейтесь, что сможете управлять фирмой дистанционно.
Я не раз был свидетелем, когда крупные бизнесмены пытаются организовывать бизнес находясь в СИЗО или колонии, через адвокатов, жену и детей. Вы сумеете сохранить лишь малую часть.

Для того, чтобы реализовать план, представленный в разделе выше "Необходимые защитные действия", нужен опыт и на первоначальном этапе нужна команда адвокатов. Объем мероприятий, документации подлежащей анализу, велик.
Я и моя команда, заточены под эту задачу.

Мы неоднократно держали в руках документы о которых говорим, договаривались с экспертами, объясняли, что и как именно нужно сделать. У нас есть подготовленные списки вопросов к свидетелям, экспертам. Есть расширенные перечни документации, которую нужно найти. Мы знаем как анализировать эту документацию, в каких случаях ее лучше предоставлять, а в каких лучше воздержаться.
Иначе говоря, работая в том числе в Следственном комитете, мы собирали подобные материалы с нуля сами неоднократно. Мы знаем как будет работать следователь, какой шаг он сделает следующим.
Мы можем спрогнозировать развитие ситуации и подсказать как поступить лучше.

Следует понимать, что адвокатская защита это не только механический набор действий, это и навыки выполнения этих действий, которые вырабатываются длительное время. Это и навык общения со свидетелями, взаимодействия со следователем, навык проверки обвинения и материалов уголовного дела, навык анализа и прогнозирования результатов.
Если вы находитесь в подобной ситуации, начните с консультации. В ходе первых двух часов будет понятно, сможем ли мы вам оказать помощь или нет.

Конечно не дай бог, но представьте, что у вас обнаружили опухоль головного мозга.
У вас есть выбор обратиться к вашему семейному доктору, который лечит вас и вашу семью в течении длительного времени.
К хирургу, который работает в больнице в вашем городе.
Или к нейрохирургу, который работает в Москве и специализируется на том виде операций, который требуется вам.
Также и с любой юридической задачей - вопрос в релевантном опыте, подходящем в вашей ситуации.

По сути каждый юрист может работать с любой задачей. У каждого есть консультант+, судебная практика доступна в интернете.
Однако, всегда встает вопрос времени, которое человек готов уделить решению той или иной задачи.

Мной потрачено 10 лет на приобретение этого опыта, практический опыт целенаправленно дополнен теоретической подготовкой. Мной подготовлен ряд публикаций, специально анализировалась не только моя, но и чужая успешная судебная практика, которая также включена в мои инструменты.
Провести эту работу, начиная с общего уровня, очень тяжело. Даже элементарно сформировать тот же методический подход к работе, который расписан выше.
Помимо этого, опыт координации действий команды, есть далеко не у каждого специалиста.

Я специализируюсь на защите по коррупционным и экономическим делам.
В течение последних 10 лет именно эти дела составляют область моего профессионального интереса. За это время в деятельности встречалось большинство ситуаций, которые возникают на практике: от простых односоставных преступлений до организованных групп. За это время через руки прошло более 300 дел указанной категории.

Основным направлением специализации являются именно дела по неисполнению государственных контрактов. В практике были дела по строительству и обслуживанию аэродромов, производству крупномасштабных работ на объектах РЖД, строительству лесоперерабатывающих заводов, освоению денежных средств направленных на реализацию приоритетных национальных проектов.

Квалификация в этой области подтверждена благодарностями от главы Следственного комитета Российской Федерации и других высших должностных лиц, результатами работы по конкретным уголовным делам, собственными публикациями и выступлениями по расследованию экономических преступлений, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Адвокаты, входящие в команду, так или иначе знакомы со мной длительное время.
К примеру, со Смирновым Павлом Андреевичем мы много лет работали вместе в Следственном комитете. Я в должности руководителя следственного отдела, он - заместителя. При работе в СК, мы составляли мозговой центр, разрабатывали план следственных действий, порядок их реализации, определяли, что и как будет доказываться.
Перейдя в адвокатуру мы сохранили этот подход: построение эффективной защиты по уголовному делу нами реализуется по тому же принципу, что и работа следственного отдела. Есть мозговой центр (руководитель и заместитель), который вырабатывает необходимые мероприятия, ставит конкретную задачу адвокатам по опросу свидетелей, сбору документации, назначению экспертиз. В дальнейшем, этот мозговой центр обрабатывает и сводит воедино полученную информацию, предоставляет ее следствию, при необходимости корректирует работу других адвокатов.
При подобном подходе можно получить качественный результат.