Вы заключили договор, получили аванс, но поставщик подвел, сроки сорваны, а контрагент угрожает заявлением в полицию. Или ваш партнер внезапно обвиняет вас в том, что вы «обманули» его, хотя вы действовали добросовестно. Для предпринимателя такие ситуации — не просто стресс, а реальная угроза бизнесу и личной свободе.
В России обвинения в мошенничестве по статье 159 УК РФ могут возникнуть даже из-за банального спора по договору. Но где проходит грань между гражданско-правовым конфликтом и уголовным делом? И как защитить себя, если правоохранители уже проявили интерес? Давайте разберемся, как работает эта система, какие риски вас ждут и что делать, чтобы минимизировать угрозы.
Мошенничество по статье 159 УК РФ — это хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Для предпринимателя это означает, что любое действие, которое следователь может интерпретировать как «обман», потенциально попадает под эту статью. Ключевое слово здесь — умысел. Чтобы вас обвинили в мошенничестве, следствие должно доказать, что вы изначально не собирались выполнять обязательства, а деньги или имущество контрагента присвоили умышленно.
Например: Вы взяли аванс, но не смогли поставить товар из-за форс-мажора (скачок курса валют, отказ поставщика). Для вас это бизнес-риск, а для следователя — возможный признак умысла.
Правоохранительные органы в России часто склонны видеть в любом споре потенциальное преступление. Их логика проста: если есть жалоба от контрагента, значит, есть повод проверить, не кроется ли за этим мошенничество. Следователи обращают внимание на:
Если вы получили аванс, но не начали работу (например, не закупили материалы, не наняли рабочих), это может быть истолковано как умысел.
Если аванс ушел не на проект, а, например, на погашение долгов или личные нужды, это вызывает подозрения.
Нет переписки с поставщиками, договоров, счетов? Для следователя это «красный флаг».
Даже если спор гражданский, заявление в ОБЭП может быстро перевести ситуацию в уголовную плоскость.
Предприниматель Иван получил аванс в 5 млн рублей за поставку оборудования. Из-за резкого роста цен на комплектующие он не смог закупить товар вовремя. Контрагент подал заявление в полицию, утверждая, что Иван изначально не планировал выполнять договор. Следователь начал проверку, запросил документы и банковские выписки. Иван не смог предоставить переписку с поставщиками, так как вел переговоры устно. Это стало поводом для возбуждения дела по статье 159 УК РФ.
Елена, владелица строительной компании, заключила договор на ремонт офиса. Клиент утверждал, что Елена обещала завершить работы за три месяца, но сроки затянулись. В ходе проверки выяснилось, что часть аванса была переведена на другой проект. Следователь интерпретировал это как хищение, хотя Елена планировала завершить оба проекта. Без грамотной защиты ситуация могла закончиться уголовным делом.
Обвинение в мошенничестве — это не только юридическая, но и комплексная угроза для бизнеса. Вот ключевые риски:
Уголовно-правовые
От штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет
Финансовые
Арест счетов, изъятие документов, заморозка активов
Репутационные
Потеря доверия партнеров, клиентов и банков
Личные
Допросы, обыски, давление со стороны следствия
Если вы столкнулись с претензиями контрагента или вызовом в ОБЭП, паника — худший советчик. Задача адвоката — не просто сопровождать вас на допросах, а выстроить стратегию защиты с первого дня. Что делает профессионал?
Изучает договор, переписку, финансовые документы
Письма, счета, акты, подтверждающие добросовестность
Участвует в допросах, готовит объяснения
Оспаривает действия следователя, подает жалобы
Например: В случае Ивана адвокат помог собрать переписку с поставщиками, которая подтвердила, что он пытался закупить оборудование, но получил отказ из-за цен. Это позволило доказать отсутствие умысла, и дело закрыли на стадии проверки.
Обвинение в мошенничестве — это не приговор, но серьезный вызов, который требует оперативных и грамотных действий. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше шансы минимизировать риски и защитить бизнес.
Не пытайтесь «договориться» с контрагентом или следователем самостоятельно — это может усугубить ситуацию. Профессиональный адвокат поможет вам не только справиться с текущей проблемой, но и избежать подобных ситуаций в будущем.
Адвокатская палата Красноярского края
Коллегия адвокатов Красноярского края «Бизнес и Право»
Адвокат Вихлянов Роман Игоревич
реестровый регистрационный номер 24/1932
Мобильный телефон:
+7-(913)-590-61-48
Адрес: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «а»
Свяжусь с вами в течение 24 часов
