Мошенничество при неисполнении договора

Уважаемый посетитель!

Эта статья подготовлена практикующим адвокатом – Вихляновым Р.И.
Стаж практической работы более 15 лет.
Специализация на защите по ст. 159, 285, 286, 293 УК РФ
при сдаче и приемке невыполненных работ.

На основной странице сайта вы найдете алгоритм защиты по указанной категории дел.
В разделе публикации имеется подборка статей о приемке невыполненных работ, также приведены оправдательные приговоры с анализом ключевых обстоятельств.

Если у вас по прочтению останутся вопросы, скорее всего вас беспокоит конкретная ситуация.
Обращайтесь на консультацию, мы разберем вашу ситуацию.
Консультация строго конфиденциальна.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Неисполнение обязательств по договору — одна из самых распространённых проблем в сфере гражданского оборота, бывают случаи, когда неисполнение договора выходит за рамки гражданских правонарушений и становится предметом уголовной ответственности. Вопрос, который мы рассмотрим в этой статье, заключается в том, когда неисполнение договора может быть квалифицировано как мошенничество, а также как избежать таких ситуаций.

Вы получите полное представление о том, как неисполнение обязательств по договору может привести к уголовной ответственности за мошенничество. Мы разберём, какие факторы позволяют квалифицировать такие действия как мошенничество, а также рассмотрим примеры из судебной практики.

В статье также рассматривается ответственность, которая может наступить за умышленное неисполнение договора, и способы защиты от обвинения в мошенничестве. Мы дадим практические рекомендации о том, как минимизировать риски для сторон договора и какие шаги предпринять в случае возникновения споров.

Уголовная ответственность стороны по договору по статье мошенничество

Согласно статье 159 Уголовного кодекса РФ, мошенничество заключается в обмане или злоупотреблении доверием с целью хищения имущества.

Неисполнение договорных обязательств само по себе не является преступлением. Однако если сторона заранее намеревается не выполнять свои обязательства с целью получения оплаты или других выгод на основании ложных сведений или обещаний, то это уже подпадает под признаки мошенничества.

Сторонами договора могут быть индивидуальные предприниматели (ИП) или коммерческие организации. В отношении контрактов, заключаемых с государственными учреждениями или организациями в сфере государственных закупок, применяются общие нормы, касающиеся мошенничества, а не специальные положения, связанные с предпринимательской деятельностью. Поскольку государство и государственные учреждения не относятся к коммерческим организациям.

Кроме того, можно выделить ряд ориентиров, которые помогают определить преступный умысел виновного, направленный на хищение. К таким признакам относятся:

• Обстоятельства, указывающие на невозможность для стороны договора выполнить свои обязательства с самого начала;
• Сокрытие информации о залогах и долговых обязательствах;
• Использование полученных средств для личных нужд;
• Применение поддельных документов при заключении договора и другие подобные действия.

Примером такого поведения могут быть ситуации, когда:

1. Отсутствие реальных намерений исполнять договор. Например, подрядчик, подписав контракт на строительство, на самом деле не имеет возможности выполнить работы, но получает аванс от заказчика с намерением не возвращать деньги и не выполнять работы. В таком случае его действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

2. Заведомо ложные сведения. Когда одна из сторон, заключая договор, предоставляет заведомо ложную информацию о возможности выполнения обязательств. Например, поставщик товаров заявляет о наличии определенного товара на складе, хотя на самом деле товара нет. В таких случаях можно говорить о мошенничестве, если доказано, что сторона заранее знала о невозможности выполнения своих обязательств.

Отличие неудачного предпринимательства от мошенничества

Зачастую стандарт доказывания по делам о мошенничестве намеренно снижается, часто с такой ситуацией мы сталкиваемся по делам, где фигурируют государственные деньги (госконтракты, госзакупки, займы ВЭБ.РФ и пр).

В подобных ситуациях, мошенничество вменяется лишь на том основании, что деньги не возвращены или работы не выполнены, хотя во многих случаях, в подобных ситуациях причина неисполнения обязательства лежит за рамками умысла лица. Договор может быть не исполнен по массе причин, начиная от форсмажорных обстоятельств, заканчивая банальной некомпетентностью предпринимателя – он неправильно посчитал деньги необходимые для выполнения работы.

Пример из практики: предприниматель взял в банке ВЭБ.РФ (государственный банк) кредит на строительство завода. В связи с коронавирусом, началом СВО поставка оборудования из западной страны для завода была прекращена. Завод не был запущен в связи с чем денежные средства не были возвращены. В отношении предпринимателя было возбуждено дело о мошенничестве, он был осужден к реальному лишению свободы.

В указанной в примере ситуации сторона обвинения не представила надлежащих доказательств умысла на хищение денежных средств, подтверждения обращения денежных средств в свою пользу. Но несмотря на это, ввиду значительности суммы полученной из бюджета, суд вынес обвинительный приговор на основе косвенных доказательств.
Вступая во взаимоотношения с государством, предприниматель должен понимать, что риск привлечения к уголовной ответственности возрастает в разы.

Наказание за преднамеренное неисполнение договорных обязательств

Наказание за это преступление может быть следующим:

1. Штраф. За мошенничество в крупном размере может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

2. Обязательные или исправительные работы. В случае совершения мошенничества наказание может быть связано с обязательными или исправительными работами.

3. Лишение свободы. В случае особо крупного ущерба наказание может быть связано с лишением свободы на срок до 10 лет.

Как обезопасить себя?

Чтобы избежать обвинений в мошенничестве при невыполнении договорных обязательств, важно соблюдать следующие правила:

1. Тщательно составляйте договор. Убедитесь, что в договоре прописаны все обязательства, сроки и ответственность сторон. Ясные и четкие условия помогут избежать недоразумений в будущем.

2. Избегайте завышенных обещаний. Не давайте ложных обещаний и не переоценивайте свои возможности. Если вы не уверены, что сможете выполнить обязательства, лучше сообщить об этом заранее.

3. Ведите открытое и честное общение. Если вы сталкиваетесь с трудностями при выполнении обязательств, предупредите контрагента как можно раньше. Честность в переговорах поможет избежать обвинений в умышленном обмане.

4. Наличие доказательств. Сохраняйте всю переписку, акты и другие документы, подтверждающие выполнение или невыполнение обязательств. Это может стать решающим фактором в случае разбирательства.

В случае начала доследственной проверки должны быть приняты все меры к тому, чтобы не допустить возбуждения уголовного дела:

- предоставлены доказательства отсутствия умысла на хищение;
- документы, подтверждающие трату денежных средств на цели предусмотренные договором;
- подтверждение объективных причин по которым договор не был исполнен.

Чем мы можем помочь при обвинении в мошенничестве при невыполнении договорных обязательств

Проблема в том, что зачастую, когда не исполнены обязательства по госконтракту, не возвращен государственный кредит, суды часто стирают грань между мошенничеством и неудачным предпринимательством. Стандарт доказывания существенно снижается, не принимаются во внимание доводы стороны защиты о том, что денежные средства не присваивались, а были действительно истрачены на фактическое исполнение обязательства.

Мы не однократно сталкивались с подобными ситуациями и имеем опыт работы по ним. Чем раньше вы обратитесь, тем проще будет минимизировать негативные последствия.

Работа по подобной категории дел предполагает проактивную защиту, направленную на сбор комплекса доказательств, подтверждающих отсутствие признаков мошенничества:

- сбор доказательств, подтверждающих трату денежных средств на нужды, предусмотренные договором;
- опровержение версии о том, что денежные средства были присвоены и использованы в личных целях;
- подтверждение объективных факторов в связи с которыми вы не смогли исполнить обязательства по договору;
- подтверждение того, что не допускался обман, не предъявлялись к оплате невыполненные работы и пр.

В подобных случаях только комплексный подход к защите доверителя поможет доказать его невиновность.

УВАЖАЕМЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ!

Надеюсь, что информация, представленная в статье была Вам полезна.

Я специализируюсь на защите по делам о сдаче и приемке невыполненных работ.

На основной странице сайта представлены примеры оправдательных приговоров, алгоритм защиты и другие статьи по указанной категории дел.

В случае если у вас остались невыясненные вопросы, обращайтесь на консультацию.