Нарушение условий договора — распространенная ситуация в предпринимательской практике. Оно может быть вызвано объективными обстоятельствами: срывом поставок, ростом цен на материалы, задержками со стороны третьих лиц. Однако в некоторых случаях такие споры выходят за рамки гражданско-правовых отношений и становятся предметом уголовного разбирательства.
Например, контрагент, не дождавшись исполнения обязательств, обращается в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. В результате предприниматель получает повестку на допрос в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Основание — подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Подобные ситуации — не редкость, и каждый предприниматель должен понимать, где проходит грань между неисполнением договора и уголовно наказуемыми действиями.
Согласно статье 159 УК РФ, мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. В рамках предпринимательской деятельности это может проявляться в следующем: лицо получает денежные средства (например, в виде аванса по договору), но не предпринимает действий по исполнению обязательств и/или использует средства в личных целях. Ключевым критерием является наличие прямого умысла на хищение — то есть изначального намерения не исполнять договор и завладеть средствами контрагента.
Важно понимать: отсутствие умысла исключает состав преступления. Однако именно сторона защиты, как правило, вынуждена доказывать, что не имела преступного намерения, а действия имели коммерческую природу и были обусловлены объективными трудностями.
Руководитель подрядной организации получил 5 млн рублей аванса на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. В связи с ростом цен на строительные материалы и иными затруднениями исполнение договора было отложено. Заказчик, подозревая недобросовестность, подал заявление в правоохранительные органы. Было возбуждено дело по статье 159 УК РФ. Защите удалось продемонстрировать отсутствие умысла на хищение: часть работ была выполнена, средства использованы по целевому назначению.
При анализе дел, связанных с неисполнением договоров, следственные органы ориентируются на признаки умышленного хищения. В частности, внимание обращается на следующие факторы:
Не закупались материалы, не привлекались подрядчики, отсутствовали иные подготовительные мероприятия.
Например, перевод аванса на счета третьих лиц или расходование средств на иные проекты.
При отсутствии бухгалтерской и иной документации, подтверждающей расходы.
Наличие аналогичных заявлений от других контрагентов.
В одном из дел, фигурантами которого стали лица, заключившие подрядные договоры на выполнение работ, следствие пыталось доказать, что уже на момент заключения соглашений они не планировали выполнять обязательства. Однако суд признал их невиновными по части эпизодов, сославшись на отсутствие доказательств умысла до момента подписания контрактов.
Привлечение к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ может повлечь за собой следующие последствия:
Уголовная ответственность
От штрафа до 10 лет лишения свободы
Финансовые последствия
Арест счетов, имущества, возмещение ущерба
Репутационные потери
Реестры недобросовестных поставщиков, потеря доверия
Психологическое давление
Допросы, следственные действия, меры пресечения
Компания, осуществлявшая поставки оборудования, столкнулась с задержкой поставки по причинам, связанным с санкционными ограничениями. Несмотря на объективные обстоятельства, контрагент обратился в правоохранительные органы. Возбужденное уголовное дело негативно сказалось на репутации, привело к расторжению ключевого контракта и вызвало значительные финансовые потери, несмотря на последующее прекращение дела.
Ключевой вопрос — наличие умысла. Неисполнение договора само по себе не образует состава преступления. Однако если действия стороны можно интерпретировать как направленные на завладение чужими средствами без намерения их возвращать или исполнять обязательства, это может послужить основанием для уголовного преследования.
Важно: даже объективные причины (форс-мажор, просрочка поставок, экономические сложности) могут быть неправильно истолкованы правоохранителями, если предприниматель не предпринимает усилий по защите и не предоставляет соответствующие доказательства.
В деле, где обвиняемыми выступали Трояновский и Харченков, суд учел наличие частично выполненных работ и отсутствие доказательств умысла, что позволило оправдать их по ряду эпизодов.
В случае возникновения претензий со стороны контрагента или появления интереса со стороны правоохранительных органов, крайне важно незамедлительно обратиться за помощью к адвокату, специализирующемуся на делах в сфере экономических преступлений.
Изучение условий договора, переписки, платежных документов
Подготовка подтверждений использования средств по назначению
Присутствие при допросах, подача жалоб и ходатайств
Представление доказательств до возбуждения дела
Построение линии защиты в суде
Важно: Компетентная правовая помощь на ранней стадии способна существенно повлиять на исход дела, а в ряде случаев — предотвратить его развитие в уголовной плоскости.
Даже добросовестный предприниматель может столкнуться с ситуацией, когда хозяйственный спор трансформируется в уголовное дело. Во избежание подобного развития событий необходимо:
Если вы оказались в подобной ситуации или хотите заранее оценить риски, получите консультацию опытного специалиста. На сайте адвокатскаязащита.рф вы можете задать вопрос и получить квалифицированную помощь.
Адвокатская палата Красноярского края
Коллегия адвокатов Красноярского края «Бизнес и Право»
Адвокат Вихлянов Роман Игоревич
реестровый регистрационный номер 24/1932
Мобильный телефон:
+7-(913)-590-61-48
Адрес: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «а»
Свяжусь с вами в течение 24 часов
