В предпринимательской практике нередки ситуации, когда обязательства по договору не могут быть исполнены в полном объеме или в срок: аванс получен, но поставка задерживается, либо, напротив, контрагент нарушает условия оплаты. Несмотря на распространённость подобных споров, правоохранительные органы могут квалифицировать такие случаи как уголовно наказуемые деяния по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Где проходит граница между гражданско-правовым спором и преступлением? Как предпринимателю защитить свои интересы и избежать необоснованного уголовного преследования? Разберем ключевые аспекты правоприменительной практики и способы минимизации рисков.
В соответствии со статьей 159 УК РФ, мошенничество представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана либо злоупотребления доверием. Главный квалифицирующий признак — наличие умысла. Для возбуждения уголовного дела необходимо установить, что лицо изначально не планировало исполнять обязательства, а лишь использовало формальные договорные отношения для противоправного завладения имуществом.
Пример: Предприниматель заключает договор поставки оборудования, получает аванс, но, столкнувшись с финансовыми трудностями, не осуществляет закупку. Если следствие сочтет, что поставка изначально не планировалась и аванс использовался не по целевому назначению, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.
Следственные органы при анализе подобных дел ориентируются на установление субъективной стороны — умысла. При этом критически оцениваются следующие факторы:
Следствие активно использует показания сторон, банковские документы, деловую переписку и иные доказательства. При отсутствии подтверждений добросовестности риск возбуждения уголовного дела существенно возрастает.
Предприниматель получил аванс в размере 2 миллионов рублей на поставку строительных материалов. Ввиду резкого роста цен он не смог приобрести товар по согласованной стоимости и перенаправил средства на иные проекты. Контрагент обратился в правоохранительные органы, полагая, что договор заключался с преступным умыслом. Поскольку предприниматель не предоставил доказательств попыток закупки и не осуществил возврат средств, действия были квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Предприниматель приобрел автомобиль в рассрочку, но до исполнения обязательств по оплате реализовал транспортное средство третьему лицу. Продавец посчитал, что покупатель изначально не намеревался выполнять условия сделки. Следствие установило наличие признаков умысла, сославшись на финансовую несостоятельность покупателя и отсутствие платежей. Итог — возбуждение уголовного дела по признакам мошенничества в крупном размере.
Юридическая защита должна начинаться с момента получения информации о возможной проверке или претензии со стороны контрагента. Профильный адвокат по экономическим делам:
Важно: квалифицированная защита особенно эффективна на ранней стадии — до возбуждения уголовного дела. Именно тогда возможно перевести конфликт в плоскость гражданского судопроизводства и избежать уголовных последствий.
Уголовное дело по статье 159 УК РФ — это не неизбежность, но серьезный вызов для предпринимателя. Главная ошибка — игнорировать угрозу и надеяться на ее самостоятельное разрешение. В условиях повышенного внимания к экономическим правонарушениям каждое необдуманное действие может привести к непоправимым последствиям.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией или желаете обезопасить бизнес от уголовных рисков — своевременно обратитесь за профессиональной юридической помощью. Через форму на сайте адвокатскаязащита.рф вы можете получить консультацию и оценить перспективы дела, а также выстроить стратегию эффективной защиты.
Адвокатская палата Красноярского края
Коллегия адвокатов Красноярского края «Бизнес и Право»
Адвокат Вихлянов Роман Игоревич
реестровый регистрационный номер 24/1932
Мобильный телефон:
+7-(913)-590-61-48
Адрес: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «а»
Свяжусь с вами в течение 24 часов
