Вы — предприниматель, и ваш бизнес строится на сделках, договорах, обещаниях клиентам и партнерам. Но что, если обычная задержка по контракту или неисполнение обязательств вдруг оборачивается повесткой из ОБЭП?
Для вас это может быть просто коммерческий спор, но для следователя — потенциальное мошенничество по статье 159 УК РФ. Разберемся, где проходит грань между гражданско-правовым спором и уголовным преследованием, какие действия вызывают подозрения у правоохранителей и как защитить себя и свой бизнес.
Мошенничество, предусмотренное статьей 159 УК РФ, — это хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Для предпринимателя это может означать, что любое неисполнение обязательств, особенно связанное с деньгами, потенциально попадает под прицел следствия.
Ключевое здесь — умысел. Следователь должен доказать, что вы изначально не собирались выполнять договор и использовали его как способ завладеть деньгами или имуществом контрагента.
Для следователей ОБЭП любой спор, связанный с деньгами, — повод проверить, нет ли в действиях предпринимателя состава преступления. Их логика проста: если есть потерпевший, который заявляет о неисполнении договора и финансовых потерях, это уже основание для проверки.
Вы — владелец компании, которая занимается поставкой строительных материалов. Клиент внес аванс 2 млн рублей за партию кирпича, но из-за роста цен на сырье ваш поставщик отказался выполнять заказ по старой цене. Вы уведомили клиента о задержке, но он подал заявление в полицию, утверждая, что вы похитили его деньги.
Вы — ИТ-разработчик, берущий предоплату за создание сайтов. Из-за перегруженности проектами вы не успели выполнить несколько заказов в срок. Клиенты подали заявления, утверждая, что вы брали деньги, не намереваясь выполнять работу.
Уголовно-правовые
Наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы
Финансовые
Арест счетов, изъятие документов
Репутационные
Потеря доверия партнеров
Личные
Допросы, обыски, давление
Когда дело доходит до уголовного преследования, роль адвоката становится решающей. Специалист по экономическим преступлениям не просто присутствует на допросах — он выстраивает стратегию защиты, которая начинается еще до официального обвинения.
Проверяет договор, переписку, финансовые документы
Помогает выработать четкую позицию
Подтверждает вашу добросовестность
Обжалует незаконные действия
Пример из практики: в деле, аналогичном описанному в выписке приговора, адвокат доказал, что предприниматель не имел умысла на хищение, так как деньги были направлены на закупку материалов, а не на личные нужды. Это позволило переквалифицировать обвинение с мошенничества на менее тяжкую статью, а затем добиться прекращения дела по сроку давности.
Уголовное преследование за мошенничество — это не приговор для бизнеса, но серьезный вызов, требующий профессионального подхода. Чем раньше вы начнете действовать, тем выше шансы минимизировать риски и защитить себя.
Адвокатская палата Красноярского края
Коллегия адвокатов Красноярского края «Бизнес и Право»
Адвокат Вихлянов Роман Игоревич
реестровый регистрационный номер 24/1932
Мобильный телефон:
+7-(913)-590-61-48
Адрес: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «а»
Свяжусь с вами в течение 24 часов
