В деловой среде срыв сроков, неисполнение обязательств или конфликт с контрагентом — явления нередкие и зачастую решаемые в рамках гражданско-правового регулирования. Однако подобные ситуации нередко становятся предметом пристального внимания правоохранительных органов. Одной из наиболее часто применяемых в отношении предпринимателей является статья 159 УК РФ, предусматривающая ответственность за мошенничество.
Так, невыполнение условий контракта по поставке, оказанию услуг или выполнению работ может быть интерпретировано не как коммерческий риск, а как преступление. Допустим, вы возглавляете строительную организацию и заключили контракт на реализацию работ по государственному заказу. В силу роста цен на материалы или сбоев у подрядчиков вы нарушили сроки выполнения. С вашей точки зрения — это объективные трудности, но для следователя — потенциальный умысел на хищение бюджетных средств.
Где проходит грань между гражданским спором и уголовным преследованием? Какие действия предпринимателя могут расцениваться как преступные, а какие — как недоразумение или хозяйственный риск? Рассмотрим правовые аспекты квалификации мошенничества и способы правовой защиты.
В соответствии с положениями статьи 159 УК РФ, мошенничество — это противоправное завладение чужим имуществом или правом на него, осуществленное путем обмана или злоупотребления доверием. В предпринимательской деятельности под такую квалификацию часто подпадают случаи, когда обязательства по договору не исполняются, а одна из сторон считает себя введенной в заблуждение.
Ключевой элемент состава преступления — наличие преступного умысла. Это означает, что лицо изначально не намеревалось исполнять договор, а действия по заключению сделки носили заведомо фиктивный характер с целью получения имущественной выгоды.
Например, если организация получает аванс и не предпринимает действий по закупке товаров, заключению субподрядных договоров или выполнению работ, при этом заранее осознавая невозможность исполнения обязательств, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество. В противовес этому, если нарушение возникло вследствие объективных обстоятельств (форс-мажор, резкое изменение рыночных условий, неплатежи со стороны третьих лиц), речь может идти о гражданском споре, не образующем состава преступления.
Специализированные подразделения правоохранительных органов, в частности ОБЭП, при анализе подобных ситуаций в первую очередь ищут признаки корыстного умысла. К числу типичных оснований для возбуждения дела относят:
Строительная компания заключила муниципальный контракт на ремонт дорог. После получения аванса произошли задержки поставок материалов. Несмотря на это, руководитель подписал акты приемки, что позволило получить следующий транш. При проверке выяснилось, что часть работ фактически не выполнена, ущерб составил 900 тыс. рублей. Следствие квалифицировало действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество в особо крупном размере.
Обвинения по статье 159 УК РФ влекут за собой значительные негативные последствия:
В зависимости от размера причиненного ущерба санкции варьируются от штрафа до лишения свободы на срок до 10 лет. При участии бюджетных средств речь чаще всего идет о частях 3 или 4 статьи.
Практикуется наложение ареста на счета юридического лица и личное имущество руководителя для обеспечения иска.
Даже в случае прекращения дела факт его возбуждения может негативно отразиться на деловой репутации и привести к потере клиентов и инвесторов.
Независимо от юридического статуса организации, уголовное преследование ведется в отношении конкретного физического лица — директора, учредителя или главного бухгалтера.
Предприниматель, осуществлявший поставки промышленного оборудования, получил предоплату, но из-за перебоев в логистике не смог осуществить поставку. Контрагент обратился в полицию. В результате была инициирована проверка, арестованы счета компании, что привело к фактическому прекращению ее деятельности.
Обвинение в мошенничестве по статье 159 УК РФ — это серьезный риск, который требует немедленного реагирования. Поспешные действия, отсутствие правовой стратегии или надежда на «само рассосется» могут обернуться уголовным преследованием, блокировкой активов и репутационными потерями.
Если вы оказались в схожей ситуации или опасаетесь уголовных последствий по договорным обязательствам — не откладывайте. Получите правовую консультацию уже на этапе конфликта с контрагентом. На сайте адвокатскаязащита.рф вы можете задать вопрос специалисту, получить правовой анализ ситуации и выработать эффективную линию защиты.
Адвокатская палата Красноярского края
Коллегия адвокатов Красноярского края «Бизнес и Право»
Адвокат Вихлянов Роман Игоревич
реестровый регистрационный номер 24/1932
Мобильный телефон:
+7-(913)-590-61-48
Адрес: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «а»
Свяжусь с вами в течение 24 часов
