В предпринимательской деятельности сбои, задержки, изменение условий исполнения договора — распространённое явление. Однако при определённых обстоятельствах такие хозяйственные споры могут быть квалифицированы как уголовно наказуемое мошенничество. Особенно это актуально в рамках применения статьи 159.4 УК РФ (в ред. до 2016 года) — «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».
Получение аванса, неполное исполнение обязательств, недостоверная отчётность — в совокупности эти действия могут рассматриваться как хищение, если следствие установит, что договор заключался с корыстной целью. В таком случае под угрозой оказывается не только бизнес, но и личная свобода руководителя. В этом материале разберёмся, как отличить хозяйственный риск от уголовно наказуемого деяния и как минимизировать риски привлечения к ответственности.
Статья 159.4 УК РФ, действовавшая до её исключения в 2016 году, предусматривала ответственность за мошенничество, совершённое в рамках предпринимательской деятельности — то есть за действия, формально похожие на хозяйственные, но совершённые с преступным умыслом на хищение. Главное юридическое отличие — цель завладения чужими средствами при отсутствии намерения реально исполнять договорные обязательства.
Важно: Сама по себе невозможность исполнения договора не образует состав преступления. Преступление начинается там, где имеется умысел на хищение, подтверждённый поведением и обстоятельствами дела.
Органы предварительного расследования обращают внимание на поведение предпринимателя после получения средств:
Игнорирование сроков, отсутствие закупок или иной деловой активности
Представление актов или счетов-фактур без фактического выполнения работ
Перевод средств на сторонние проекты или личные нужды
Участие нескольких лиц по предварительному сговору
Компания заключила контракт на поставку оборудования, получила аванс, но использовала средства для погашения долгов перед третьими лицами. Оборудование было поставлено с задержкой и в ином ассортименте. Следствие квалифицировало это как хищение, совершённое с использованием служебного положения.
Уголовная ответственность
Штрафы, запрет на должности, лишение свободы
Блокировка работы
Изъятие документов, арест счетов, обыски
Гражданский иск
Компенсация ущерба помимо уголовного дела
Репутационные издержки
Влияние на отношения с партнёрами и банками
Чаще всего — по совокупности факторов:
Значительная часть дел возбуждается в рамках заявлений контрагентов, особенно если речь идёт о бюджетных или тендерных контрактах.
Работа адвоката начинается задолго до возбуждения уголовного дела и включает:
Анализ договоров и финансовых документов на предмет рисков
Сбор доказательств добросовестного исполнения обязательств
Защита интересов при проверках и допросах
Переквалификация или прекращение дела при возмещении ущерба
Любая хозяйственная деятельность сопряжена с рисками, но своевременная правовая оценка и сопровождение адвоката позволяют предотвратить уголовные последствия. Если вы столкнулись с обвинениями или сомневаетесь в правовой оценке своих действий — обратитесь за консультацией как можно раньше.
Это позволит сохранить не только бизнес, но и личную свободу.
Адвокатская палата Красноярского края
Коллегия адвокатов Красноярского края «Бизнес и Право»
Адвокат Вихлянов Роман Игоревич
реестровый регистрационный номер 24/1932
Мобильный телефон:
+7-(913)-590-61-48
Адрес: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «а»
Свяжусь с вами в течение 24 часов
