Телефон +7(913)590-61-48
Главная›Примеры дел›Изучено уголовное дело по обвинению доверителя в организации незаконных азартных игр

Изучено уголовное дело по обвинению доверителя в организации незаконных азартных игр

Изучено уголовное дело по обвинению доверителя в организации незаконных азартных игр

Защита по уголовному делу о незаконной организации азартных игр

Обвинение по ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр)

В рамках данного уголовного дела к ответственности привлекалось 5 физических лиц, включая предполагаемого организатора деятельности. Обвинение основано на положениях статьи 171.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию и проведение азартных игр вне игорных зон.

Следственные мероприятия по делу продолжались более 2 лет и включали серию проверочных закупок с обязательной видео- и аудиофиксацией всех действий. В ходе расследования были изъяты компьютерное оборудование и документация, относящаяся к деятельности подозреваемых.

Итоговая правовая позиция защиты

Деятельность ООО «ИСКРА» имеет законный характер и не содержит признаков организации азартных игр. В ходе расследования допущены многочисленные процессуальные нарушения, ставящие под сомнение законность всего уголовного преследования. Проведенная экспертиза не отвечает требованиям допустимости доказательств.

Защита продолжает работу по делу, настаивая на полном прекращении уголовного преследования в отношении доверителя.

ОБСУДИТЬ АНАЛОГИЧНОЕ ДЕЛО

Мы готовы предоставить подробную консультацию по вашему случаю

В процессе защиты были разработаны и последовательно реализуются следующие направления:

  • Материально-правовая защита - тщательный анализ соответствия деятельности клиента признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, с акцентом на отсутствие ключевых элементов азартной игры
  • Процессуальная защита - выявление существенных нарушений уголовно-процессуального закона на всех этапах расследования, которые ставят под сомнение законность полученных доказательств
  • Криминалистическая защита - оспаривание выводов судебной экспертизы и обоснование необходимости назначения повторного исследования с привлечением квалифицированных специалистов

На текущий момент судебное разбирательство продолжается, защита последовательно реализует избранную стратегию, представляя суду дополнительные доказательства и ходатайства.

ООО «ИСКРА» является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компания осуществляет свою деятельность на основании Агентского договора № 555 от 15.10.2019 года с иностранным юридическим лицом - Waller Group CO (официальный правообладатель программного обеспечения «СДОМ»).

В рамках договорных отношений компания оказывает следующие услуги физическим лицам:

  • Содействие в заключении договоров на использование вычислительных мощностей для облачного майнинга криптовалюты Walcoin
  • Посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи единиц криптовалюты Walcoin между заинтересованными лицами

Указанная деятельность имеет четкое правовое основание в положениях Гражданского кодекса РФ (ст.ст. 128, 130, 136, 218, 606) и не содержит признаков организации азартных игр. Правовая позиция подтверждается судебной практикой, в частности Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 № 09АП-16416/2018, где криптовалюта была признана иным имуществом в смысле ст. 128 ГК РФ.

Отличие от азартных игр

Ключевые различия, исключающие квалификацию по ст. 171.2 УК РФ:

  • Отсутствие элемента случайности - результат полностью зависит от вычислительных мощностей и рыночной стоимости криптовалюты
  • Нет ставок в традиционном понимании - участники приобретают вычислительные мощности для майнинга
  • Отсутствие мгновенного выигрыша - процесс майнинга требует времени и технических ресурсов
  • Используемое оборудование - стандартные компьютерные системы, не являющиеся игровыми автоматами по смыслу законодательства

Для минимизации правовых рисков компания предприняла следующие меры:

  • Получены все необходимые сертификаты на используемое программное обеспечение
  • Проведен комплексный юридический анализ деятельности на соответствие законодательству
  • Организована прозрачная система отчетности и документооборота

Системные нарушения на всех этапах расследования:

1. Стадия возбуждения дела

  • Нарушен 30-дневный срок проверки сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ)
  • Отсутствуют основания для возбуждения дела - нет данных о признаках преступления

2. Оперативно-розыскные мероприятия

  • Несоответствия в датах и времени проведения ОРМ в документах
  • Отсутствие необходимых разрешений на проведение отдельных мероприятий

3. Проверочные закупки

  • Нарушения при составлении актов (отсутствие обязательных реквизитов)
  • Несоответствия в описании изымаемых предметов

4. Осмотр и изъятие

  • Нарушения процедуры упаковки изъятых предметов
  • Отсутствие понятых при проведении отдельных следственных действий

Всего защитой выявлено 18 существенных процессуальных нарушений, каждое из которых в отдельности ставит под сомнение законность полученных доказательств, а в совокупности требует прекращения уголовного преследования.

Недостатки и нарушения в экспертизе:

  • Превышение компетенции - эксперт сделал выводы правового характера, дав оценку действиям обвиняемых, что выходит за рамки специальных познаний
  • Методические нарушения - не указана использованная методика исследования, отсутствует описание применяемого программного обеспечения
  • Неполнота исследования - из 43 изъятых системных блоков исследованы только 2, что делает выводы эксперта нерепрезентативными
  • Технические вопросы - отсутствуют данные о поверке и калибровке использованного оборудования, нет информации о лицензиях на специализированное ПО
  • Профессиональная компетентность - эксперт по образованию является специалистом в области деревообработки, что вызывает сомнения в его квалификации для проведения компьютерно-технической экспертизы
  • Предвзятость - в тексте заключения содержатся оценочные суждения, не соответствующие принципу объективности экспертного исследования

На основании выявленных существенных нарушений защита ходатайствует о признании заключения экспертизы недопустимым доказательством и назначении повторной комплексной экспертизы с привлечением специалистов в области криптовалют и блокчейн-технологий.

Для связи

Контактные данные

Адвокатская палата Красноярского края

Коллегия адвокатов Красноярского края «Бизнес и Право»

Адвокат Вихлянов Роман Игоревич

реестровый регистрационный номер 24/1932

Мобильный телефон:
+7-(913)-590-61-48

Адрес: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «а»

Обратная связь

Свяжусь с вами в течение 24 часов