По делу о мошенничестве судом не проведена грань между преступлением и неудачным предпринимательством

Защита предпринимателя по делу о мошенничестве

Обвинение в особо крупном размере

По настоящему делу предприниматель обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Рассмотрение данного дела продолжается. Ситуация является характерной для многих дел о мошенничестве с участием предпринимателей.

В жалобе приведено обоснование недоказанности преднамеренного обмана и процессуальные нарушения (указаны ниже). Работа по делу продолжается.

ОБСУДИТЬ АНАЛОГИЧНОЕ ДЕЛО

Ключевая проблема квалификации

Стороной обвинения зачастую намеренно понижается стандарт доказывания, не проводится четкого разграничения между мошенничеством и неудачным предпринимательством.

Неудачное предпринимательство

Ведет к ущербу для предпринимателя и кредиторов
Может быть вызвано субъективными (ошибки в оценке) или объективными (кризис, пандемия) факторами
Влечет гражданскую ответственность

Мошенничество

Объективная сторона: действия по обращению имущества в свою пользу
Субъективная сторона: прямой умысел и корыстная цель

Позиция защиты

1. Доказательства неудачного предпринимательства

В материалах дела представлено подробное описание:

На какие цели фактически расходовались кредитные средства
Причины, по которым действия не привели к планируемому результату

Суд ограничился формальной оценкой этих доводов, не опровергнув их по существу:

Не рассмотрел влияние запрета на поставки из-за пандемии
Проигнорировал доводы о непредвиденных расходах

2. Отсутствие ключевых элементов хищения

Не доказаны:

Факт обращения средств в свою пользу или пользу других лиц
Наличие корыстной цели и прямого умысла

Перечисление средств контрагенту не является доказательством хищения, если:

Отсутствует личная заинтересованность
Средства использовались в предпринимательской деятельности
Нет признаков вывода активов

Судом не установлена связь между подсудимым и получателями средств, выходящая за рамки деловых отношений.

Контактные данные

Мобильный телефон:

Адреса:

г. Москва, улица Большая Полянка, дом 7/10с1

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 9

г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «а»

Адвокат Вихлянов Роман Игоревич

Обратная связь

Свяжусь с вами в течение 24 часов

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).

1. Согласие дается на обработку одной, нескольких или всех категорий персональных данных, не являющихся специальными или биометрическими, предоставляемых мною, которые могут включать:

Имя;
Телефон;
Комментарий.

2. Оператор может совершать следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение.

3. Способы обработки: как с использованием средств автоматизации, так и без их использования.

4. Цель обработки: предоставление мне услуг/работ, включая, направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ, подготовка и направление ответов на мои запросы, направление в мой адрес информации о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

5. Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес altaj-navigator@mail.ru или направления по адресу.

6. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.