Назначено наказание ниже низшего предела по особо тяжкой статье. Защита бизнеса.

Не всегда результатом защиты становится освобождение от ответственности или условный срок. В ряде случаев и реальное лишение свободы с минимальным сроком можно считать положительным результатом. Когда речь идет об особо крупном размере ущерба и совершении действий в рамках организованной группы, а доверителям грозит до 12 лет лишения свободы, назначение наказания в виде 4 и 4,5 лет лишения свободы воспринимается как успех.

С какой ситуацией обратились доверители

В этом деле доверителями стали сотрудники компании ввозившей товары из Китая. Предприятие специализировалось на импорте крупных товарных партий из Китайской Народной Республики в Россию железнодорожным транспортом.

Следствие предъявило сотрудникам обвинение в уклонении от уплаты таможенных платежей организованной группой в особо крупном размере (особо тяжкая ч. 4 ст. 194 УК РФ).

Наличие команды адвокатов позволило вести это дело с единой защитной позицией для всех доверителей, что во многом предопределило успех защиты.

По версии таможенных органов, сотрудники предприятия систематически занижали в документах таможенную стоимость ввозимых товаров путем внесения недостоверных сведений в инвойсы. Вменяемый ущерб составил более 62,8 млн рублей. Следствие квалифицировало действия сотрудников как совершенные в составе организованной преступной группы (ОПГ).

Защите предстояло проверить экспертный расчёт, оценить роль каждого участника и оспорить квалификацию действий сотрудников компании.

В чем заключалась сложность защиты:

• Особо тяжкий состав преступления, предполагающий безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
• Огромный объем документальной базы (более 100 таможенных деклараций), более 30 томов уголовного дела.
• Наличие международного элемента: необходимость взаимодействия с китайскими поставщиками и анализа экспортных деклараций КНР.
• Специфическая доказательная база обвинения, построенная не на первичных финансовых документах, а на абстрактных профилях рисков ФТС (СУР) и ведомственных таможенных экспертизах.

Стратегия защиты

Работа включала анализ таможенных деклараций, первичной документации и методики экспертного расчёта. Защитой было подготовлено более 40 ходатайств, которые касались как вопросов, связанных с законностью проведения отдельных конкретных оперативно-розыскных мероприятий, так и специфических вопросов, касающихся механизмов расчетов и обоснованности методики определения цены по конкретным поставкам.

Была разработана комплексная правовая аргументация. Защита последовательно доказывала:

• Неправомерность вменения признака «организованная группа» лицам, действовавшим в рамках обычной корпоративной структуры предприятия и получавшим за это только стандартную заработную плату без какого-либо преступного обогащения.
• Недопустимость использования вероятностных таможенных баз данных (СУР) в качестве безусловного доказательства по уголовному делу.
• Наличие процессуальных нарушений при расследовании и фактов искусственного дробления эпизодов.

Отдельный пласт работы касался конкретизации действий каждого лица и акцентирования внимания на его роли рядового исполнителя.

Проведена комплексная работа по сбору характеризующего материала.

Какой результат получен

Благодаря выверенной стратегии и разрушению ключевых тезисов следствия, был достигнут критически важный результат. Суд первой инстанции согласился с доводами защиты об исключительности обстоятельств дела и применил положения ст. 64 УК РФ не к одному, а ко всем трем доверителям по делу.

Вместо сурового наказания сроком от 7 до 12 лет, подсудимым было назначено наказание существенно ниже низшего предела (4 и 4,5 года), что является исключительным результатом для столь тяжкой статьи и колоссального объема вмененного ущерба. В настоящий момент адвокатами ведется активное обжалование приговора для дальнейшего улучшения положения доверителей.

Нужна помощь в похожей ситуации?

Обратитесь за оценкой материалов дела, ситуации и возможных направлений защиты.

Получить план защиты